Liberian National si dichiara colpevole di una frode PPP da $ 23 milioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato una dichiarazione nazionale liberiana colpevole di $ 23 milioni in frode di soccorso Covid-19. Questo annuncio arriva un paio di settimane dopo che la prima condanna alla frode del prestito di piccole imprese è stata consegnata nel Rhode Island. In quel caso, David Staveley ha ricevuto una pena di 56 mesi nella prigione federale seguita da tre anni di rilascio controllato federale.

La National Liberian si dichiara colpevole di frode PPP

Secondo il DOJ, Steven Jalloul, un consulente fiscale di 43 anni della zona di Dallas, ha ammesso di aver frodato i finanziatori Partecipazione al Programma di protezione della busta paga (PPP). Jalloul fu accusato per la prima volta nel settembre 2020 tramite una denuncia penale e incriminato più tardi quel mese. Si è dichiarato colpevole di un’informazione sostitutiva che lo ha accusato di impegnarsi in transazioni monetarie usando proprietà derivate da attività illegali. Lo ha fatto mentre aspettava un altro caso di frode fiscale in cui è stato condannato a sei anni in prigione federale.

Quindi, questo non è stato il primo rodeo per il signor Jalloul nel frodare il governo degli Stati Uniti. Tuttavia, questa volta ha presentato circa 170 domande di prestito PPP falsificate ai finanziatori in cerca di $ 23 milioni per conto di oltre 160 clienti. Il DOJ afferma che stava presentando queste domande per conto della sua attività di preparazione fiscale, Royalty Tax & Financial Services LLC.

Il DOJ continua dicendo che il signor Jalloul ha gonfiato i elenchi dei suoi clienti insieme alle spese mensili sui salari al fine di aumentare l’importo dei fondi PPP per i quali le loro attività sarebbero idonei. Il DOJ riferisce di aver addebitato a questi clienti una commissione dal 2 al 20 percento sui prestiti PPP che hanno ricevuto.

Alla fine, 97 domande di prestito False PPP sono state approvate per un totale di oltre 12 milioni di dollari in denaro PPP per i suoi clienti. E il signor Jalloul ha ricevuto almeno $ 972.114 in commissioni dai suoi clienti. Se ciò non bastasse, il DOJ ha detto che il signor Jalloul ha elencato la sua ex moglie come rappresentante autorizzato di Royalty Tax. Lo ha fatto senza il suo consenso mentre cercava un prestito PPP gonfiato per la propria attività.

Più condanna per frode PPP sulla strada

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas, Chad E. Meacham, ha dichiarato: “Il Dipartimento di Giustizia perseguirà chiunque che tenta di sfruttare i programmi finanziari dell’era pandemica. Ci sono innumerevoli attività devastate da Covid-19 che meritava questo denaro; il signor Jalloul no.

Il distretto settentrionale del Texas ha dichiarato che Jalloul affronta a 10 anni di prigione per la frode PPP. La data di condanna è ancora in sospeso.

Aggiunge Meacham “, il programma di protezione della busta paga è stato progettato per aiutare gli imprenditori laboriosi a mantenere le loro aziende a galla durante la pandemia-non per allineare le tasche di ragionieri senza scrupoli.

Beyond Accountants , il DOJ ha identificato centinaia di truffatori che stanno attraversando il sistema giudiziario. E se i primi casi annunciati sono un’indicazione di ciò che verrà, questi criminali dovranno affrontare anni nella prigione federale.

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